В Украине казино и букмекеров обяжут собирать персональную информацию о богатых клиентах

Сайт министерства финансов Украины сообщает, что казино и букмекерские конторы после легализации азартных игр в Украине будут обязаны проверять данные своих клиентов при принятии крупных ставок свыше 30 000 гривен. Данное решение уже подписал глава государства и оно вступит в силу 28 апреля 2020 года. 

Что это означает на практике. Когда клиент приходит в казино или в букмекерскую контору и делает ставку, то он будет обязан предоставить информацию о себе (паспорт, ИНН) эти данные организатор азартных игр должен будет передать в службу государственного финансового мониторинга, которая сможет проверить законным ли путем были получены данные средства. Это позволит власти не только бороться с отмыванием денег, но и предотвратит финансирование терроризма и возможность использовать деньги получение криминальным путем. 

По словам экспертов TopCasinoExpert, пока непонятно каким образом этот закон можно будет реализовать на практике для тех, кто предпочитает играть в азартные игры онлайн. Некоторые полагают, что таким образом верификация клиента может осуществляться путем привязки банковской карты со всеми персональными данными. В любом случае данный вопрос еще нужно более детально проработать украинским властям. Правительство Украины приводит примеры многих стран, где законодательно разрешены азартные игры и говорит, что основывают новые законы, опираясь на их многолетний опыт. 

Стоит отметить, что украинская власть всерьёз решила взяться за контроль финансовых средств своих граждан. Уже в ближайшее время анонсировано усиление контроля за всеми операциями, которые проводят граждане страны с криптоваалютой. По словам нардепов, это делается для того, чтобы работа с электронными деньгами вошла в правовое поле и была официально легальна. Это поможет не только контролировать оборот средств и пресекать мошеннические операции с отмыванием денег, но и убережет граждан от недобросовестных дельцов в этой сфере. 

Вся деятельность по легализации криптовалют происходит на основании рекомендаций FATF и согласно европейскому законодательству. Представители министерства финансов полагают, что данный законопроект увеличит возможности развития рынка криптовалют в нашей стране и не несет никаких рисков для тех, кто ведет легальную финансовую деятельность.